Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "ИФКУР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 305000, Курская обл., г. Курск, ул. Горького, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024600938779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4629004328
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40317-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=132
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023
2. Содержание сообщения
О решениях, принятых советом директоров эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - 7 из 9. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений.
По вопросу № 1 «О созыве годового общего собрания акционеров общества».
Голосовали: за -7, против - нет, воздержался - нет.
По вопросу №2 «. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2022 год.»
Голосовали: за -7, против - нет, воздержался - нет.
По вопросу №3 «Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год»
Голосовали: за - 7, против - нет, воздержался - нет.
По вопросу № 4 «Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям и убытков общества по результатам 2022 финансового года».
Голосовали: за - 7, против - нет, воздержался - нет.
По вопросу № 5 «О рекомендации совета директоров общества годовому общему собранию акционеров по размеру и порядку выплаты дивидендов на обыкновенные именные бездокументарные акции общества по результатам деятельности 2022 года, дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Голосовали: за - 7, против - нет, воздержался - нет.
По вопросу № 6 «О проектах решений к годовому общему собранию акционеров общества».
Голосовали: за -7, против - нет, воздержался - нет.
По вопросу №7 «О размере оплаты услуг аудитора"
Голосовали: за -7, против - нет, воздержался - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров общества»:
Решили:
- вид общего собрания - годовое;
- форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование;
- дата окончания приёма бюллетеней для голосования - 19 мая 2023 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 305000, г. Курск, ул. Горького, 50;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - на конец операционного дня 25 апреля 2023 года;
- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-01-40317-А, дата государственной регистрации от 18.06.2003 г., 26.02 2008 г.
- повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2022 года.
3. О размере годовых дивидендов, форме их выплаты, дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.,
6.Избрание исполнительного органа общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8.Принятие Устава Общества в новой редакции
- утвердить порядок и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- утвердить перечень информации (материалов) и порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 25 апреля 2023 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов по адресу: г. Курск, ул. Горького, 50, офис АО «ИФКУР»;
- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
,По вопросу №2 «. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2022 год.»
Решили:предварительно утвердить годовой отчет за 2022 год.
. По вопросу№3 «Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год».
Решили: принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
По вопросу №4 «Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества по результатам 2022 года».
Решили: утвердить рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества по результатам 2022 года.
По вопросу №5 «О рекомендации совета директоров общества годовому общему собранию акционеров по размеру и порядку выплаты дивидендов на обыкновенные именные бездокументарные акции общества по результатам деятельности 2020 года, дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Решили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 1 (один) рубль на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: на конец операционного дня 2 июня 2022 года.
6. По вопросу «О проектах решений к годовому общему собранию акционеров».
Решили: утвердить проекты решений к годовому общему собранию акционеров по вопросам повестки дня.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 12 апреля 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 14 апреля 2023 года, № 2.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-01-40317-А, дата государственной регистрации от 18.06.2003 г., 26.02 2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ж. Копейко
3.2. Дата 17.04.2023г.